#мошенничество

Обман по-турецки: создатель “национальной криптовалюты” сбежал с инвестициями на $212 млн

“Криптовалютный” проект Turcoin стамбульской компании Hipper оказался финансовой пирамидой. Один из создателей монеты Садун Кайя покинул страну, прихватив с собой деньги инвесторов. Об этом пишет AMBcrypto.

В Украине раскрыта сеть фейковых криптообменников

Киберполиция Украины разоблачила группу онлайн-мошенников, которые создали сеть фейковых онлайн-обменников по конвертации криптовалют, сообщает «Финансовый клуб».

Метод гарпунной пушки: как мошенники ловят биткоин-китов

Биткоин-китами принято считать людей, у которых на кошельках хранятся тысячи монет. Как оказалось, таких совсем немного. В стартапе Chainalysis «просканировали» всю сеть первой криптовалюты и обнаружили, что только 1600 адресов содержат более 1000 BTC. Вероятно, несколько из них принадлежат Сатоши Накамото, о котором знают все, но которого не знает никто, а ряд других — крупным […]

Власти Италии изъяли биткоины биржи BitGrail

5 июня по решению флорентийского суда с кошельков криптовалютной биржи BitGrail были изьяты биткоины.

Исследование: 5% монет Monero добыли скрытые майнеры

Не менее 5% находящихся в обращении монет Monero (XMR) добыты с помощью скрытого майнинга. Об этом говорится в отчете американской компании по сетевой и корпоративной безопасности Palo Alto Networks.

Эстонский игроман похитил криптовалюту на 2,5 млн евро

Полиции в Эстонии удалось задержать злоумышленника, который обманным путем завладел биткоинами и другими криптовалютами на сумму в €2,5 млн. Об этом пишет Sputnik.Эстония.

Александр Винник заочно арестован в России по делу, не связанному с BTC-e

Останкинский районный суд Москвы заочно арестовал россиянина Александра Винника по ходатайству столичного управления МВД. Как сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу суда, мера пресечения Виннику избрана на два месяца «с момента его фактического задержания или экстрадиции в Россию».

В 2018 году в мире украли $1,1 млрд в криптовалюте

В первой половине 2018 года было похищено цифровой валюты на сумму около $1,1 млрд, говорится в отчете компании Cybersecurity Carbon Black.

Правительство Бельгии запустило информационный сайт о рисках инвестиций в криптовалютные проекты

Министерство экономики Бельгии (FPS) совместно с Управлением финансовых услуг и рынков запустило сайт, на котором размещена информация, предупреждающая потенциальных инвесторов о мошеннических проектах в криптовалютной индустрии. Об этом пишет CoinDesk.

В Индии обманутый инвестор отобрал 2000 биткоинов у криптовалютной пирамиды Bitconnect

Промоутеры мошеннического криптовалютного проекта Bitconnect были ограблены инвестором, которого они ранее убедили вложиться в их пирамиду. Как сообщает местное издание The Times Of India со ссылкой на заявление Департамента уголовных расследований страны (CID), обманутый вкладчик забрал у злоумышленников 2000 BTC.

Технического директора ICO-проекта Atlant подозревают в мошенничестве

CTO и сооснователь ICO-проекта Atlant Денис Донин арестован по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере. Задержание произошло в начале месяца. Об этом сообщают «Битновости» со ссылкой на осведомленный о деталях следствия источник.

Винник сознался в мошеннических действиях посредством биткоин-биржи BTC-e

Россиянин Александр Винник, арестованный в Греции по подозрению в отмывании $4 млрд через криптовалютную биржу BTC-e, признался российским правоохранительным органам в мошеннических действиях на территории страны, повлекших ущерб в размере 750 млн рублей. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на осведомленный источник.